中天金融集团股份有限公司



证券代码：000540         证券简称：中天金融        公告编号：临 2017-129




                    中天金融集团股份有限公司

               第七届董事会第 70 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 70 次会

议于 2017 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通

知于 2017 年 10 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理

人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》

和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

    审议并通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因

公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（中天

金融，股票代码000540）自2017年8月21日开市起停牌，公司于8月22日披露了
《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间公司根据相关事项进展情况，严格

遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资

产重组公告。公司于2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日、2017年9

月16日、2017年9月21日、2017年9月23日、2017年9月30日、2017年10月14日披

露了重大资产重组停牌公告。

    公司原预计在2017年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因

本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，

公司预计无法于2017年10月21日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。

公司于2017年10月20日召开第七届董事会第70次会议，审议并通过了《关于公

司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司申请股票继续停

牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见2017年10月21日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申

请继续停牌的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                      中天金融集团股份有限公司董事会

                                           二○一七年十月二十日