中天金融集团股份有限公司



证券代码：000540           证券简称：中天金融          公告编号：临 2017-130




                     中天金融集团股份有限公司

                     关于重大资产重组停牌进展

         暨重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，

经公司申请，公司股票（中天金融，股票代码 000540）自 2017 年 8 月 21 日开

市起停牌，并于 2017 年 8 月 22 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：

临 2017-101）。公司于 2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 2 日、2017 年 9 月 9 日、

2017 年 9 月 16 日、2017 年 9 月 21 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 30 日、

2017 年 10 月 14 日披露了重大资产重组停牌公告，具体内容详见 2017 年 8 月

26 日、2017 年 9 月 2 日、2017 年 9 月 9 日、2017 年 9 月 16 日、2017 年 9 月
21 日、2017 年 9 月 23 日、2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 14 日《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临

2017-102）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2017-108）、《关

于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2017-111）、《关于重大资产重

组停牌进展公告》（公告编号：临 2017-116）、《关于重大资产重组停牌期满申

请继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-121）、《关于重大资产重组停牌进展

公告》（公告编号：临 2017-122）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编

号：临 2017-124）、 关于重大资产重组停牌进展公告》 公告编号：临 2017-126）。

    公司原预计在 2017 年 10 月 21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，

但因本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及

完善，公司预计无法于 2017 年 10 月 21 日前披露本次重大资产重组预案（或报

告书）。公司于 2017 年 10 月 20 日召开第七届董事会第 70 次会议，审议并通过

了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券

交易所申请，公司股票将于 2017 年 10 月 23 日（星期一）开市起继续停牌，并

预计继续停牌时间不超过 1 个月。




    一、公司本次重大资产重组基本情况

    1.标的资产及控股股东、实际控制人情况
       本次出售的资产为公司持有的非金融类资产，公司控股股东为金世旗国际

控股股份有限公司，实际控制人为罗玉平先生。

       2.交易具体情况

       本次重组不涉及发行股份。本次交易完成后，不会导致公司控制权发生变

更。

       3.交易对方的沟通和协商情况

       本次重组方案尚在磋商、论证中，还未与交易对方签署重组框架或者意向

协议。

       4.本次重组涉及的中介机构名称以及具体进展情况

       公司聘请了独立财务顾问海通证券股份有限公司、法律顾问北京国枫律师

事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中威正信

（北京）资产评估有限公司，并与上述中介服务机构分别签署了《保密协议》，

明确约定了彼此的保密义务。目前，各中介服务机构正在有序开展尽职调查、

审计、评估、法律等各项工作。

       5.本次交易涉及的有权部门事前审批情况

       本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报

监管机构审批。




       二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
    截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中。鉴于本

次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证和完善，

中介服务机构开展的尽职调查及财务审计等工作量较大，且该事项尚存在较大

不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司

重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。

公司股票继续停牌期间，交易相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的

各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日

披露一次重大资产重组进展公告。




    三、承诺事项

    若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未

提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2017 年 11

月 21 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次

重大资产重组及相关原因。

    若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后

仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的

相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项（如股票累计停牌超

过 3 个月未能披露重组方案的，则承诺 2 个月内不再筹划重大资产重组事项）。

    停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定

履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司
指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露

的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。



    特此公告。



                                        中天金融集团股份有限公司董事会

                                             二○一七年十月二十日