中天金融集团股份有限公司



证券代码：000540          证券简称：中天金融         公告编号：临 2017-132




                     中天金融集团股份有限公司

               第七届董事会第 71 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 71 次会

议于 2017 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为临时

会议。会议通知于 2017 年 10 月 26 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监

事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司

法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于审议公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案。

    审议并通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》，

同意公司 2017 年第三季度报告全文及正文，公司 2017 年第三季度报告正文的

具体内容详见 2017 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司

2017 年第三季度报告正文》；公司 2017 年第三季度报告全文的具体内容详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2017 年第三季度

报告全文》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                      中天金融集团股份有限公司董事会

                                           二○一七年十月三十日