中天金融集团股份有限公司



证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：临 2017-135




                   中天金融集团股份有限公司

              第七届董事会第 72 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 72 次会

议于 2017 年 11 月 1 日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为临时

会议。会议通知于 2017 年 10 月 28 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监

事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司

法》、《证券法》和公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案。

    审议并通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议

案》。因公司正在筹划事项涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公

司股票“中天金融（000540）”自2017年8月21日开市起停牌，公司于2017年8

月22日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间公司根据相关事项进
展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发

布一次重大资产重组公告。公司于2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9

日、2017年9月16日、2017年9月21日、2017年9月23日、2017年9月30日、2017

年10月14日、2017年10月28日披露了重大资产重组停牌公告。

    公司原预计在2017年11月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因

本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，

公司预计无法于2017年11月21日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。

公司于2017年11月1日召开第七届董事会第72次会议，审议并通过了《关于召开

股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》以及《关于召开公司2017

年第6次临时股东大会的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续

停牌相关事项，申请股票继续停牌，停牌时间自首次停牌之日（2017年8月21

日）起累计不超过6个月。具体内容详见2017年11月2日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的公司公告《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》。

    本议案涉及关联交易，关联董事罗玉平、石维国、张智、李凯、陈畅回避

表决。

    本议案尚需提交公司2017年第6次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、关于公司拟投资设立中天金融商业保理有限公司的议案。
    审议并通过《关于公司拟投资设立中天金融商业保理有限公司的议案》,

同意公司以自有资金全资设立中天金融商业保理（深圳）有限公司（暂定名，

最终以工商核定的名称为准）。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办

理公司设立的相关事宜。具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公

司公告《关于公司拟投资设立中天金融商业保理有限公司的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、关于召开公司2017年第6次临时股东大会的议案。

    审议并通过《关于召开公司 2017 年第 6 次临时股东大会的议案》，同意 2017

年 11 月 17 日在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号公司会议室召开公司 2017

年第 6 次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的

公司公告《关于召开公司 2017 年第 6 次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                       中天金融集团股份有限公司董事会

                                             二○一七年十一月一日