证券代码：000540           证券简称：中天金融     公告编号：临 2018-08




                     中天金融集团股份有限公司

               关于召开投资者网上说明会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1.说明会召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）9:30—10:30；

    2.说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演天下”平

台（http://rs.p5w.net）；

    3.说明会召开方式：网络远程互动方式。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，

为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，

经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自 2017 年 8 月 21 日起停牌，并

披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-101）。由于本次重
大资产重组涉及的工作量较大，公司股票于 2017 年 9 月 21 日开市起继续停牌，

并于 2017 年 9 月 21 日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公

告》（公告编号：临 2017-121）；2017 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第

70 次会议，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，

公司股票自 2017 年 10 月 21 日开市起继续停牌不超过 1 个月，并于 2017 年 10

月 21 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申请继续

停牌的公告》（公告编号：临 2017-130）；2017 年 11 月 1 日，公司召开第七届

董事会第 72 次会议，审议通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌

相关事项的议案》，同意公司召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事

项，申请股票自 2017 年 11 月 21 日开市起继续停牌，并于 2017 年 11 月 2 日披

露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编

号：临 2017-136）；2017 年 11 月 17 日，公司召开 2017 年第 6 次临时股东大会，

审议通过《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》，经

公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 21 日开市起继续停牌，

停牌时间自首次停牌之日（2017 年 8 月 21 日）起累计不超过 6 个月，并于 2017

年 11 月 18 日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨重大资产重组停牌期满申

请继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-143）。

    为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将

召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交

流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型

    本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

    二、说明会召开的时间、地点、方式

    （一）会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）9:30—10:30；

    （二）说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演天下”

平台（http://rs.p5w.net）；

    （三）说明会召开方式：网络远程互动方式。



    三、参加人员

    公司副董事长石维国先生、财务负责人何志良先生、董事会秘书谭忠游女

士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问的相关人员。



    四、投资者参加方式

    （一）深圳市全景网络有限公司提供的“全景路演天下”平台

（http://rs.p5w.net）；

    （二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召

开前通过电话将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明

会上就投资者普遍关注的问题进行回答。



    五、联系人及联系方式

    （一）联系人：谭忠游
    （二）联系电话：0851-86988177



      六、其他事项

      公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券

报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的

回复。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注

公司相关公告并注意投资风险。



    特此公告。




                                         中天金融集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 2 月 5 日