证券代码：000540           证券简称：中天金融       公告编号：临 2018-27




                     中天金融集团股份有限公司

               第七届董事会第 76 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开和审议情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 76 次会

议于 2018 年 3 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开，会期半天，会议为临时

会议。会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电话或电邮方式通知公司全体董事。应

参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》的有关规定。会议决议公告如下：

    （一）关于延期召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案

    审议并通过《关于延期召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》。

    公司原计划于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第 2 次临时股东大会，具体内

容详见 2018 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《关于召开公司 2018

年第 2 次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-20）。该次临时股东大会

审议事项为公司重大资产出售的相关议案。

    2018 年 3 月 19 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对

中天金融集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 4

号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构将对《问

询函》中的问题逐项落实，并对《中天金融集团股份有限公司重大资产出售暨

关联交易报告书（草案）》及相关材料进行修订并披露。

    为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券

交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，经慎重考

虑决定将原定于 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第 2 次临时股东大会延期至

2018 年 3 月 30 日召开，股权登记日不变。具体内容详见公司公告《关于延期

召开公司 2018 年第 2 次临时股东大会的通知》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                     中天金融集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 3 月 25 日