证券代码：000540        证券简称：中天金融      公告编号：临 2018-79




                    中天金融集团股份有限公司

               第七届董事会第 81 次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 81 次会

议于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通

知于 2018 年 6 月 25 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事

12 名，出席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》

的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的议案
     审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的议案》，同

意将公司子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）持有的贵阳中

天凯悦酒店、贵阳中天凯悦酒店附楼、贵阳国际会议展览中心、贵阳国际生态

会议中心、201 大厦、会展城——黔汇美食城、会展城——东五塔、会展城—

—风情商业街、会展城——南广场、贵阳中天凯悦酒店在用周转材料、201 大

厦在用周转材料等 11 项资产划转至贵阳金控的全资子公司贵阳中天企业管理

有限公司。本次划转资产截至 2018 年 3 月 31 日的账面价值为 3,609,431,155.63

元（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日的账面价值预计不超过 36 亿元，最终

入账价值将根据划转日的资产情况据实调整。董事会授权董事长根据相关法律

法规具体办理贵阳金控资产划转相关事项。具体内容详见 2018 年 6 月 29 日《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的公

告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                            中天金融集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 28 日