证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：临 2018-138




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 42 次会

议于 2018 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 12 月 15 日以

电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监

事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案

    经审核，监事会认为：公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学

习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于《修改中华人民共和国公司法》的决

定>的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司回

购股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份决策和审议程序合法合

规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意回购公司股份的方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    具体内容详见 2018 年 12 月 20 日公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集

中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。



    三、备查文件

    （一）公司第七届监事会第 42 次会议决议。


    特此公告。




                                         中天金融集团股份有限公司监事会

                                                   2018 年 12 月 18 日