中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 87 次会

议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。作

为公司的独立董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股

份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，仔细阅读

了公司关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的相关材料，并进行了

认真审核，基于我们的独立判断，对本次回购股份方案相关事项发表独立意见

如下：

    （一）公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻<全国人民代

表大会常务委员会关于《修改中华人民共和国公司法》的决定>的通知》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该

事项的董事会会议表决程序合法、合规。

    （二）公司本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划、转换

公司发行的可转换为股票的公司债券，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。

我们认为公司本次回购股份具有必要性。

    （三）公司本次回购股份资金来源为自有资金、金融机构借款及其他筹资
方式，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响

公司的上市地位，公司本次回购股份方案是可行的。

    综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，有利于保护全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会

影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。
    (本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于本次回购部分社

会公众股份相关事项意见的签字页)




            独立董事：    胡北忠           吴俐敏



                          宋   蓉          王   强



                                          2018 年 12 月 18 日