证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：临 2019-18




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 18 日召开

七届董事会第 87 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会

公众股份的议案》（以下简称“首期股份回购”）。2018 年 12 月 29 日，公司披

露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：

临 2018-148）。公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞

价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励

计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份不超过 420,315,280

股且不低于 210,157,641 股,回购股份的价格不超过 7.54 元/股，回购股份的资

金总额不超过人民币 316,917.7211 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实

际回购的股份数量为准。

    公司 2019 年 1 月 4 日召开七届董事会第 88 次会议，审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的议案》（以下简称“第二

期股份回购”）。2019 年 1 月 10 日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购部
分社会公众股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：临 2019-14）。公司拟

使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部

分社会公众股份，用于为维护上市公司价值及股东权益所必需，回购股份不超

过 490,367,827 股且不低于 280,210,188 股,回购股份的价格不超过 7.51 元/

股，回购股份的资金总额不超过人民币 368,266.2380 万元。具体回购股份的数

量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集

中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方

式回购股份业务指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所

上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前

三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司首期和第二期股份回

购进展情况公告如下:

    截至 2019 年 1 月 31 日，首期股份回购，公司已累计通过回购专用证券账

户以集中竞价交易方式回购股份数量 2,397,000 股，占公司总股本 0.0342%，

购买股份最高成交价为 4.38 元/股，购买股份最低成交价为 4.38 元/股，支付

的总金额 10,500,778.63 元（含交易费用）。公司本次回购股份的实施符合既定

方案。

    截至 2019 年 1 月 31 日，公司尚未实施第二期股份回购方案。

    公司将密切关注市场环境、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的

回购数量额度，根据市场行情和公司财务状况，合理推进股份回购，并依据相

关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             中天金融集团股份有限公司董事会

                      2019 年 2 月 1 日