证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：临 2019-32




     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 44 次会

议于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话

或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会

主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案

    经审核，监事会认为：公司此次调整以集中竞价交易方式回购部分社会公

众股份方案(以下简称“回购方案”)符合相关法律法规以及《公司章程》的规

定，该事项的审议已履行了必要的程序，调整回购方案不会对公司和中小投资

者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。本次调整回购方案的决策和

审议程序合法合规，同意公司调整回购方案。调整回购方案的具体内容详见 2019
年 4 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股

份方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    （一）《公司第七届监事会第 44 次会议决议》。


    特此公告。




                                         中天金融集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 3 日