中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 89 次会

议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议

案》。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻<全国人民代

表大会常务委员会关于《修改中华人民共和国公司法》的决定>的通知》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们仔

细阅读了公司调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（以下简称

“回购方案”）的相关材料，并进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次

调整回购方案的相关事项发表独立董事意见如下：

    （一）本次调整回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份

实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    （二）本次调整回购方案是公司结合政策导向和市场情况对回购方案做出

的调整，是公司根据自身实际情况做出的审慎决定。

    （三）本次调整回购方案的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及

全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会
对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

    综上所述，我们认为公司本次调整回购方案符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，有利于维护上市公司股票价格和市场信心稳定，符合公司和全体

股东的利益。
    (本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于调整以集中竞价

交易方式回购部分社会公众股份方案意见的签字页)




            独立董事：    胡北忠           吴俐敏



                          宋   蓉          王   强



                                           2019 年 4 月 3 日