证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-70
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 6 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 18 日交
易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 17 日 15:00
至 2019 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019 年 6 月 13 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规
定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2019 年 6 月 13 日，公司的总股本为 7,005,254,679 股，
除已回购股份 24,807,410 股外，有表决权股份总数为 6,980,447,269 股；参加
本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 39 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
3,428,953,667 股，占公司总股本的 48.9483%（百分比按照四舍五入的方式保
留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 49.1223%；其中，现场
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
3,396,408,129 股，占公司总股本的 48.4837%，占公司有表决权股份总数的
48.6560%；参加网络投票股东共 34 人，代表有表决权股份 32,545,538 股，占
公司总股本的 0.4646%，占公司有表决权股份总数的 0.4662%。
参加表决的中小投资者共 35 人，代表股份数 348,885,561 股，占公司总股
本 7,005,254,679 股的 4.9803％，占公司有表决权股份总数的 4.9980%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通
过了以下议案。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案；
1.01 选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,422,946,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8248%。
其中，中小投资者表决情况：同意 347,163,312 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.5064%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.02 选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,712,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,290,075 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2561%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.03 选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,732,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,674 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.04 选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,332,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6903%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,910,623 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1473%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.05 选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,731,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,473 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.06 选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,370,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6914%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.07 选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,731,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
1.08 选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,757,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7901%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,973,675 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1654%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案;
2.01 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,422,123,182 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8008%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,339,726 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2703%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
2.02 选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,418,416,682 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6927%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,994,726 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1714%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
2.03 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,421,774,381 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7906%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,990,925 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1703%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
2.04 选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,421,788,881 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7911%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,005,425 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1745%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
（三）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；
3.01 选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
A、表决情况：同意 3,421,887,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7939%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,103,704 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2026%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
3.02 选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
A、表决情况：同意 3,421,929,030 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7951%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,145,574 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.2146%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王冠、王凤。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决
程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2019 年第 1 次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019 年第 1
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 18 日
