证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-87
中天金融集团股份有限公司
2019 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 7 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 24 日交
易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 7 月 23 日
15:00 至 2019 年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019 年 7 月 18 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规
定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2019 年 7 月 18 日，公司的总股本为 7,005,254,679 股，
除已回购股份 26,128,327 股外，有表决权股份总数为 6,979,126,352 股；参加
本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 43 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
3,411,911,623 股，占公司总股本的 48.7050％（百分比按照四舍五入的方式保
留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 48.8874%；其中，现场
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份
3,409,587,336 股，占公司总股本的 48.6719%，占公司有表决权股份总数的
48.8541%；参加网络投票股东共 41 人，代表有表决权股份 2,324,287 股，占
公司总股本的 0.0332％，占公司有表决权股份总数的 0.0333%。
参加表决的中小投资者共 42 人，代表股份数 330,159,185 股，占公司总股
本的 4.7130％，占公司有表决权股份总数的 4.7307%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通
过了以下议案。
（一）关于公司拟注册和发行中期票据的议案
A、表决情况：同意 3,411,268,061 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9811％；反对 633,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃
权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,515,623 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8051％；反对 633,962 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1920％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
（二）关于调整公司超短期融资券发行方案的议案
A、表决情况：同意 3,411,252,861 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对 649,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃
权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,500,423 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8005％；反对 649,162 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1966％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
（三）关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案
A、表决情况：同意 3,411,268,061 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9811％；反对 633,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；弃
权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,515,623 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8051％；反对 633,962 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1920％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、侯镇山。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2019 年第 2 次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 24 日
