证券代码：000540         证券简称：中天金融      公告编号：临 2019-95



                    中天金融集团股份有限公司
               第八届董事会第 3 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 3 次会议

于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知

于 2019 年 8 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12

名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长

罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关

规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

    审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公

司 2019 年半年度报告全文及其摘要。公司 2019 年半年度报告摘要的具体内容
详见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年半年

度报告摘要》；公司 2019 年半年度报告全文的具体内容详见 2019 年 8 月 30 日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2019 年半年度

报告全文》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于公司预计新增担保额度的议案

    审议并通过《关于公司预计新增担保额度的议案》，同意公司新增对子公司

担保额度 700,000 万元。本次新增担保事项经股东大会授权批准后，在额度范

围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，授权期限自本议案经公司 2019

年第三次临时股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会作出决议之日止。具

体内容详见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增担保额度的公

告》。

    本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

    审议并通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意 2019

年 9 月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详

见 2019 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会
的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《第八届董事会第 3 次会议决议》。



    特此公告。



                                       中天金融集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 28 日