中天金融集团股份有限公司
         独立董事关于公司执行总裁辞职的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》

等有关规定，作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们对公司执行总裁辞职事项发表如下独立意见：

    一、经核查，张智先生因个人身体原因申请辞去公司董事、执行总裁和相

应董事会各专门委员会的职务，其辞职原因与实际情况一致，其辞职自辞职报

告送达董事会之日起生效。

    二、张智先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将

尽快按照法定程序完成执行总裁聘任等相关工作，在公司董事会完成执行总裁

聘任工作之前，由公司董事长罗玉平先生代为履行执行总裁职责。张智先生的

辞职不会影响公司规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营管理活动。
(本页无正文，为关于公司执行总裁辞职事项的独立董事意见签字页)




      独立董事：    胡北忠            吴俐敏



                    张志康            仲 涛



                                     2020 年 4 月 3 日