中天金融集团股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第 7 次会议审议相关事项的意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立

董事工作制度》的有关规定，我们作为中天金融集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在审阅和了解聘任人员和董事候选人的个人简历、工

作实绩等情况后，基于我们的独立判断，对公司第八届董事会第 7 次会议审议

相关事项进行了审核，发表以下独立意见：

    一、对《关于聘任公司执行总裁的议案》的独立意见

    公司独立董事一致同意《关于聘任公司执行总裁的议案》，并发表独立意

见如下：

    经审核，我们认为吴道永先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历和

相关决策、监督、协调能力，具备担任公司执行总裁的任职条件和履职能力；

未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员

的情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未

曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次高级管理人员的提名、

聘任、审议及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及

其他股东利益的情况，同意聘任吴道永先生担任公司执行总裁。
    二、对《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》的

独立意见

    公司独立董事一致同意《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立

董事的议案》，并发表独立意见如下：

    经审核，我们认为本次提名的非独立董事候选人具备《公司法》等有关法

律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所

必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》《公司

章程》中规定的不得担任上市公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易

所的任何处罚和惩戒。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意选举吴道永先

生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
   (本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会

第7次会议审议相关事项意见的签字页)




           独立董事：    胡北忠             吴俐敏



                         仲 涛               张志康



                                        2020 年 5 月 6 日