证券代码：000540          证券简称：中天金融      公告编号：临 2020-28



                     中天金融集团股份有限公司
            关于公司独立董事任期届满辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 13

日收到独立董事胡北忠先生的书面辞职报告。胡北忠先生因连任公司独立董事

满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务。

辞职报告生效后,胡北忠先生将不再担任公司任何职务。截至目前，胡北忠先生

未持有公司股票。

     由于胡北忠先生的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据

《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，胡北忠先生的辞职将自

公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效

之前，胡北忠先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行

公司独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成独

立董事的补选工作。

    胡北忠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高公司董
事会决策科学性、保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益和公司规范运作

等方面发挥了积极作用。公司董事会对胡北忠先生在任职期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




                                  中天金融集团股份有限公司董事会

                                         2020 年 5 月 14 日