中天金融：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-07-30
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2020-47
中天金融集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 7 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 29 日交
易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 7 月 29 日 9:15
—15:00。
（3）股权登记日：2020 年 7 月 24 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规
定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2020 年 7 月 24 日，公司的总股本为 7,005,254,679 股，
除已回购股份 31,810,756 股外，有表决权股份总数为 6,973,443,923 股；参加
本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 34 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
3,443,480,994 股，占公司总股本的 49.1557%（百分比按照四舍五入的方式保
留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 49.3799%；其中，现场
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份
3,409,587,336 股，占公司总股本的 48.6719%，占公司有表决权股份总数的
48.8939%；参加网络投票股东共 32 人，代表有表决权股份 33,893,658 股，占
公司总股本的 0.4838%，占公司有表决权股份总数的 0.4860%。
参加表决的中小投资者共 33 人，代表股份数 361,728,556 股，占公司总股
本的 5.1637%，占公司有表决权股份总数的 5.1872%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通
过了以下议案。
（一）关于选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事的议案
A、表决情况：同意 3,443,088,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9886％；反对 306,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃
权 85,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0025％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361,335,906 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.8915％；反对 306,750 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0848％；弃权 85,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0237％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意
选举余传利先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，独立董事胡北忠先生的书面辞职报告生效。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、何敏。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日
