证券代码：000540          证券简称：中天金融       公告编号：临 2020-53



                    中天金融集团股份有限公司
                第八届董事会第 9 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 9 次会议

于 2020 年 8 月 26 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知

于 2020 年 8 月 14 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人

员。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名。公司监事和高级管理人员列席了

会议，会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》，同意公

司 2020 年半年度报告全文及其摘要。公司 2020 年半年度报告摘要的具体内容

详见 2020 年 8 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年半年

度报告摘要》；公司 2020 年半年度报告全文的具体内容详见 2020 年 8 月 28 日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2020 年半年度

报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《第八届董事会第 9 次会议决议》。



    特此公告。



                                       中天金融集团股份有限公司董事会

                                                2020 年 8 月 26 日