证券代码：000540            证券简称：中天金融         公告编号：临 2021-19



                      中天金融集团股份有限公司
                  第八届监事会第 8 次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 8 次会议

于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话

或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会

主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，同意公司 2020

年 度 监 事 会 工 作 报 告 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告》。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

    审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，出具了如下审

核意见：

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司 2020 年年

度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

    审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，发表如下意见：

    本次利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的正常经营

和健康发展，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东

利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配预案。

    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

    审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，出具了
如下审核意见：

    公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实

际情况。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）关于公司计提资产减值准备的议案

    审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，出具了如下审核意见：

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准

备，符合公司实际情况，经过减值准备计提后更能公允地反映公司的财务状况

以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）关于会计政策变更的议案

    审议并通过《关于会计政策变更的议案》，发表如下意见：

    公司根据财政部的规定，执行《企业会计准则第12号——租赁》准则。决

策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法

权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明的议案

    审议并通过《关于董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项专项说明

的议案》，发表如下意见：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎
的原则，出具了保留意见的审计报告。监事会将密切关注相关事项进展情况，

督促公司董事会和管理层积极与相关部门和单位汇报、沟通及协商，积极推动

解决保留意见所涉事项对公司的影响，维护公司及全体股东利益。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案

    审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具

了如下审核意见：

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司 2021

年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《第八届监事会第 8 次会议决议》。


    特此公告。



                                     中天金融集团股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 28 日