中天金融集团股份有限公司独立董事
       关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董

事工作制度》的有关规定，我们作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的相关资料，基于我们的独立判断，对

公司选举第八届董事会非独立董事候选人事项进行了审核，发表以下独立意见：

    经审核，我们认为公司董事会本次选举的非独立董事候选人王凌云先生具

备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董

事职责所必需的工作经验，能够胜任董事职责的要求。王凌云先生不存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监

会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人，我们未发现王凌

云先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。本

次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》

等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其

他股东利益的情况，同意选举王凌云先生为公司第八届董事会非独立董事候选

人。
    (本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于选举公司第八届

董事会非独立董事候选人事项意见的签字页)



            独立董事：    余传利              张志康



                          仲 涛               熊德斌



                                             2021 年 9 月 29 日