证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：临 2021-61




                    中天金融集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1.本次股东大会没有否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间
   （1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日 14:00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日
交易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 10 月 15 日
9:15—15:00。
   （3）股权登记日：2021 年 10 月 12 日
   2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
     3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
     4.召集人：公司董事会。
     5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
     6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规
定。
     （二）会议的出席情况
     1.出席总体情况：
     截至股权登记日 2021 年 10 月 12 日，公司的总股本为 7,005,254,679 股，
除已回购股份 31,810,756 股外，有表决权股份总数为 6,973,443,923 股；参
加 本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 71 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
3,465,835,984 股，占公司总股本的 49.4748%（百分比按照四舍五入的方式保
留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 49.7005%；其中，现场
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份
3,409,587,336 股，占公司总股本的 48.6719%，占公司有表决权股份总数的
48.8939%；参加网络投票股东共 69 人，代表有表决权股份 56,248,648 股，占
公司总股本的 0.8029%，占公司有表决权股份总数的 0.8066%。
     参加表决的中小投资者共 70 人，代表股份数 384,083,546 股，占公司总
股本的 5.4828％，占公司有表决权股份总数的 5.5078%。
     2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。


       二、提案审议和表决情况
     本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通
过了以下议案。
     （一）关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
    A、表决情况：同意 3,463,730,884 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9393％；反对 2,105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0607％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 381,978,446 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4519％；反对 2,105,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意王凌云先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    （二）关于修订《公司章程》的议案
    A、表决情况：同意 3,463,852,884 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9428％；反对 1,983,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 382,100,446 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.4837％；反对 1,983,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。修
订 后 的 公 司 章 程 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《中天金融集团股份有限公司章程（2021 年 10 月）》。
   三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

    （二）律师姓名：王凤、侯镇山。

    （三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通

过的有关决议合法有效。



    四、备查文件

    （一）《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

    （二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                      中天金融集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 15 日