证券代码：000540           证券简称：中天金融     公告编号：临 2021-66



                      中天金融集团股份有限公司
                 第八届监事会第 10 次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 10 次会

议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以

电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监

事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

       （一）关于公司 2021 年第三季度报告的议案

       审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，出具了如下审核意

见：

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；公司 2021
年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第八届监事会第 10 次会议决议》。



    特此公告。




                                     中天金融集团股份有限公司监事会

                                               2021 年 10 月 29 日