证券代码：000540            证券简称：中天金融     公告编号：临 2021-65



                      中天金融集团股份有限公司
                 第八届董事会第 19 次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 19 次会

议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2021

年 10 月 26 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出

席董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规

定。



       二、董事会会议审议情况

       经会议审议，形成如下决议：

       （一）关于公司 2021 年第三季度报告的议案

       审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意公司 2021 年

第三季度报告。公司监事会对公司 2021 年第三季度报告出具了审核意见。公司

2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中

天金融集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：临 2021-67）。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案

    审议并通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。同意

补选董事王凌云先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    调整后，公司第八届董事会审计委员会具体组成情况如下：

    主任委员：张志康；委员：吴道永、王凌云、仲涛、余传利。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第八届董事会第 19 次会议决议》。



    特此公告。




                                    中天金融集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 29 日