证券代码：000540           证券简称：中天金融     公告编号：2022-14



                     中天金融集团股份有限公司
               第八届董事会第 22 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 22 次会

议于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年

2 月 25 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席

董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于出售第二期回购股份的议案

    审议并通过《关于出售第二期回购股份的议案》。根据《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等

相关规定，公司计划通过集中竞价交易方式出售第二期回购股份，实施期限为

自出售公告披露之日起十五个交易日后（自 3 月 24 日起）至 2022 年 4 月 3 日
前，出售数量为 11,035,838 股，占公司总股本的 0.16%。具体内容详见 2022

年 3 月 2 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)《关于出售第二期回购股份的预披露公告》（公告编号：

2022-15）。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

   （一）《公司第八届董事会第 22 次会议决议》。


    特此公告。




                                        中天金融集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 1 日