证券代码：000540           证券简称：中天金融      公告编号：2022-29



                     中天金融集团股份有限公司
               第八届董事会第 23 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 23 次会

议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年

4 月 20 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 名，出席

董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于解聘公司高级管理人员的议案

    审议并通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。张亦农先生居住地在北

京且受疫情影响不利于日常管理工作的开展，现已向公司提出离职，目前公司

已终止与其劳动关系，公司董事会同意解聘张亦农先生执行副总裁职务。具体

内容详见 2022 年 4 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于解聘公司高级管理人员的公告》

（公告编号：2022-30）。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

   （一）《公司第八届董事会第 23 次会议决议》。


    特此公告。




                                       中天金融集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 22 日