中天金融集团股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第 23 次会议审议相关事项的意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中

天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立

场，对公司第八届董事会第 23 次会议审议的《关于解聘公司高级管理人员的

议案》发表如下独立意见：

    公司董事会本次解聘高级管理人员事项程序规范，符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害

公司及股东利益的情形。我们同意解聘张亦农先生的执行副总裁职务。
    (本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会

第23次会议审议相关事项意见的签字页)




            独立董事：    余传利              张志康



                          仲   涛             熊德斌



                                            2022 年 4 月 22 日