证券代码：000540         证券简称：中天金融     公告编号：2022-38



                     中天金融集团股份有限公司
           关于公司 2022 年度预计担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：

    截至本公告披露日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”

或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，

且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的

50%，提请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    中天金融集团股份有限公司为满足自身及控股子公司经营发展需要，根据

《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等

相关规定，2022年度拟为公司及控股子公司的融资担保和履约担保等业务提供

不超过1,500,000万元的担保额度，具体情况如下：
       （一）担保额度预计情况
                        被担保方
                                   截至目前     本次新增    新增担保额度占   是否
                        最近一期
 担保方      被担保方              担保余额     担保额度    上市公司最近一   关联
                        资产负债
                                   （万元）     （万元）      期净资产比例   担保
                          率
中天金融、 中天金融、   70%以上    779,700.64   1,400,000      117.73%       否
控股子公   控股子公
司         司           70%以下      33,670      100,000        8.41%        否


       （二）担保额度范围内的具体担保条件

       1.公司及控股子公司可根据自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银

行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签署的

相关文件为准；

       2.原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时，要求子公司

的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对

等；

       3.前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并

披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

       （三）审批程序

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司

2022 年度预计担保额度事项已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第

24 次会议审议通过。本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，

并须经出席年度股东大会代表三分之二以上表决权的股东审议。
    二、实施期限及授权

    前述担保事项有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起12个月，该期

限即为董事长签署担保协议等相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限

以各具体担保协议的约定为准。

    前述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体

办理实施等相关事宜，公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。



    三、董事会意见

    本次担保是为了满足经营所需的金融机构融资担保和履约担保需要，有利

于公司的经营和发展。本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主

体，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》等相关规定，不存在损害公

司及股东利益的情况。



    四、独立董事意见

    公司独立董事一致同意《关于公司2022年度预计担保额度的议案》，并发

表独立意见如下：

    本次担保额度的设置是为了满足公司及控股子公司的融资需求，有利于促

进其经营发展，符合公司及全体股东利益；本次新增担保额度对象均为公司合

并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控。本次担保额度预计事项履行了

相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司2022年度预计担保额度事项，并同意将该议

案提交公司2021年年度股东大会审议。



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及其控股子公司对外提供担保总余额 2,427,370.64 万

元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益 1,189,149.41

万元的 204.13%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 114,000

万 元 ， 占 公 司 2021 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益

1,189,149.41 万元的 9.59%。

    公 司 及 控 股 子 公 司 存 在 逾 期 担 保 89,729.92 万 元 ， 涉 及 诉 讼 担 保

89,729.92 万元。

    此议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并须经出席本次年度股东大

会代表三分之二以上表决权的股东审议通过。



    特此公告。



                                            中天金融集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日