证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-50
中天金融集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日交
易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15
—15:00。
（3）股权登记日：2022 年 5 月 17 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规
定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2022 年 5 月 17 日，公司总股本为 7,005,254,679 股，除
已回购股份 20,774,918 股外，有表决权股份总数为 6,984,479,761 股；参加
本 次 股 东 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 41 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
3,445,966,099 股，占公司总股本的 49.1912%（百分比按照四舍五入的方式保
留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 49.3375%；其中，现场
参 加 本 次 股 东 大会 表 决 的 股 东 及股 东 代 表 共 3 人 ， 代 表 有 表 决 权股 份
3,409,597,836 股，占公司总股本的 48.6720%，占公司有表决权股份总数的
48.8168%；参加网络投票股东共 38 人，代表有表决权股份 36,368,263 股，占
公司总股本的 0.5192%，占公司有表决权股份总数的 0.5207%。
参加表决的中小投资者共 40 人，代表股份数 364,213,661 股，占公司总
股本的 5.1991%，占公司有表决权股份总数的 5.2146%。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通
过了以下议案。
（一）关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 3,444,139,749 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9470％；反对 1,388,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0403％；
弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 362,387,311 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4985％；反对 1,388,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3813％；弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
A、表决情况：同意 3,444,139,749 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9470％；反对 1,388,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0403％；
弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 362,387,311 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.4985％；反对 1,388,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3813％；弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意公司 2021 年度监事会工作报告。
（三）关于公司 2021 年度财务决算的议案
A、表决情况：同意 3,416,813,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1540％；反对 28,715,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8333％；
弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 335,060,917 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 91.9957％；反对 28,715,294 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 7.8842％；弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意公司 2021 年度财务决算。
（四）关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
A、表决情况：同意 3,444,443,449 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9558％；反对 1,516,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0440％；
弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 362,691,011 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5819％；反对 1,516,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4163％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0018％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意公司 2021 年度利润分配方案。公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（五）关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
A、表决情况：同意 3,416,813,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1540％；反对 28,715,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8333％；
弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0127％。
其中，中小投资者表决情况：同意 335,060,917 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 91.9957％；反对 28,715,294 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 7.8842％；弃权 437,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.1201％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意公司 2021 年年度报告及其摘要。
（六）关于公司 2022 年度预计担保额度的议案
A、表决情况：同意 3,443,293,949 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9225％；反对 2,668,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0774％；
弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 361,541,511 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2663％；反对 2,668,850 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.7328％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0009％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同
意 2022 年度公司预计担保额度不超过 1,500,000 万元，其中为资产负债率超
过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过 1,400,000 万元，
为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超
过 100,000 万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后，在额度范围内具体
办理实施等相关事宜，授权期限自公司 2021 年年度股东大会批准之日起 12
个月。
（七）关于公司计提资产减值准备的议案
A、表决情况：同意 3,444,383,049 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9541％；反对 1,576,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；
弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决情况：同意 362,630,611 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5654％；反对 1,576,450 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.4328％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0018％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同
意 公 司 对 2021 年 度 存 在 减 值 迹 象 的 资 产 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计
386,591.01 万元。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、何敏。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通
过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
