证券代码：000540         证券简称：中天金融         公告编号：2022-74



                    中天金融集团股份有限公司
               第八届监事会第 13 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 13 次会

议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电话

或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会

主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

    审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意公司控股

股东金世旗国际控股股份有限公司提名的李炳军先生、何要求先生为公司第九

届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进

行逐项表决。经股东大会审议通过后，李炳军先生、何要求先生将与公司职工
代表大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股

东大会审议通过之日起三年。

    1.提名李炳军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.提名何要求先生为公司第九届董事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第八届监事会第 13 次会议决议》。


    特此公告。




                                        中天金融集团股份有限公司监事会

                                                   2022 年 8 月 8 日
附件：

公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

    李炳军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，研究生。曾任

中天城投文化传播有限公司媒介经理、中天金融集团股份有限公司投资者关系

经理；现任中天金融集团股份有限公司运营管理经理。

    李炳军先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他

董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，李炳军先生未持有

公司股份。李炳军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和

证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

    何要求，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士研究生，

金融经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州工业大学讲

师，贵阳中天（集团）股份有限公司董事会秘书处副主任，中天企业股份有限

公司财务部副经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届、第七届董事

会证券事务代表；现任中天金融集团股份有限公司证券事务经理，贵州登记结

算有限责任公司董事。

    何要求先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他
董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，何要求先生未持有

公司股份。何要求先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和

证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。