中天金融集团股份有限公司
                            《公司章程》修订对照表


       中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国

公司法》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要条款修订情

况对照如下：


            修订前《公司章程》条款                             修订后《公司章程》条款

    第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，其中           第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中
                                                    独立董事 2 人。设董事长 1 人，设副董事长 1 人。
独立董事 4 人。设董事长 1 人，设副董事长 1-3 人。
    第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副            第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副
董事长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体       董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
董事的过半数选举产生。                              事的过半数选举产生。




                                               中天金融集团股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 8 日