证券代码：000540         证券简称：中天金融         公告编号：2022-86



                    中天金融集团股份有限公司
               第九届监事会第 1 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 1 次会

议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年

8 月 23 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事 3 名，出席监

事 3 名。会议由监事张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于选举公司第九届监事会主席的议案

    审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,同意选举张茹婷女

士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事

会届满之日止。张茹婷女士简历详见 2022 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第九届监事会第 1 次会议决议》。


    特此公告。




                                       中天金融集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 25 日