证券代码：000540         证券简称：中天金融       公告编号：2022-90



                   中天金融集团股份有限公司
               第九届董事会第 2 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 2 次会议

于 2022 年 8 月 30 日以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知

于 2022 年 8 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人

员。应参加会议董事 6 名，出席董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会

议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

    审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2022

年半年度报告及其摘要。公司监事会对 2022 年半年度报告出具了审核意见。公
司 2022 年半年度报告摘要的具体内容详见 2022 年 8 月 31 日《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天

金融集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》；公司 2022 年半年度报告的具

体内容详见 2022 年 8 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团

股份有限公司 2022 年半年度报告》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

   （一）《公司第九届董事会第 2 次会议决议》。


    特此公告。




                                        中天金融集团股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 30 日