证券代码：000540        证券简称：中天金融       公告编号：2022-99



                     中天金融集团股份有限公司
               第九届监事会第 3 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 3 次会

议于 2022 年 10 月 11 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022

年 10 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事 3 名，出席

监事 3 名。会议由监事会主席张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证

券法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于注销回购股份并减少注册资本的议案

    审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。经审议，监事

会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公

司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》
等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成

果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的

上市地位。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第九届监事会第 3 次会议决议》。


    特此公告。




                                      中天金融集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 10 月 11 日