证券代码：000540          证券简称：中天金融       公告编号：2022-98



                     中天金融集团股份有限公司
                第九届董事会第 3 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 3 次会

议于 2022 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022

年 10 月 9 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 6 名，出席

董事 6 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于注销回购股份并减少注册资本的议案

    审议并通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。公司于 2019

年 1 月 2 日至 2019 年 8 月 6 日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易

方式回购股份 20,774,918 股，占公司总股本的 0.30%，回购股份 20,774,918
股全部存放于公司回购专用证券账户。公司于 2019 年 12 月 14 日披露了本次回

购股份实施结果。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规

定，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内将回购股份全部用于本次回购用

途中的一项或多项，回购股份中的剩余股份应全部予以注销。鉴于公司暂无实

施本次回购股份用于相关用途的计划，且存续时间即将期满三年，公司拟将存

放于回购专用证券账户的 20,774,918 股股份进行注销，并相应减少公司注册资

本。具体内容详见 2022 年 10 月 12 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于注销回购股份并减

少注册资本的公告》（公告编号：2022-100）。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，同时董事会提请股东

大会授权公司董事长根据相关规定办理回购股份注销、减少注册资本等事项。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

    审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意

2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体

内容详见 2022 年 10 月 12 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2022 年第二次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-101）。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第 3 次会议决议》。



特此公告。




                                 中天金融集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 10 月 11 日