证券代码：000540       证券简称：中天金融       公告编号：2022-106



                    中天金融集团股份有限公司
               第九届董事会第 4 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 4 次会

议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022

年 10 月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应

参加会议董事 6 名，出席董事 6 名。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议

的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议，形成如下决议：

    （一）关于公司 2022 年第三季度报告的议案

    审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，同意公司 2022 年

第三季度报告。公司监事会对 2022 年第三季度报告出具了审核意见。公司 2022
年第三季度报告的具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集

团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-108）。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

    审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内

部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及

同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司续

聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-109）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

    审议并通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意

公 司 接 受控 股 股东 金 世旗 国 际控 股 股份 有 限公 司 提供 总 额度 合 计不 超过

20,000 万元的财务资助。财务资助期限自《财务资助协议》经公司董事会审议

批准之日起一年，到期一次性还本付息。本次财务资助对应的借款利率按照资

金发放时一年期 LPR 执行，借款利息自协议经董事会审议批准且资金实际发放

之次日起算。本次财务资助无任何其他额外费用，公司无需提供任何抵押或担

保，公司可根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司
独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见

2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交

易的公告》（公告编号：2022-110）。

    关联董事罗玉平、石维国对本议案进行了回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案

    审议并通过《关于公司签署〈股权转让及质押协议之解除协议〉的议案》，

同意公司与佳源创盛控股集团有限公司、上海杰忠企业管理中心（有限合伙）

签署《股权转让及质押协议之解除协议》，终止中天城投集团有限公司 100%股

权出售事项，协议各方之间无需因股权转让及质押协议的签订、履行及解除向

相对方承担任何违约责任。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具

体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司签署〈股权转让及质押

协议之解除协议〉的公告》（公告编号：2022-111）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

    审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意

2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体

内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2022 年第三次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    （一）《公司第九届董事会第 4 次会议决议》。



    特此公告。




                                      中天金融集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 10 月 27 日