股票简称：TCL通讯  股票代码：000542  公告编号：2003-04

                      TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会
                               第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年2月20日以传真方式召开了第六次会
议，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议并通过了《关于变更公司董事会秘书人选的提案》；
    原公司董事会秘书林盛忠先生因工作变动，不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，
同意聘任肖晓平先生担任公司董事会秘书职务（简介附后）。
    董事会对林盛忠先生在任职期间所作出的工作成绩，表示衷心的感谢。
    二、审议并通过了《关于免去刘飞先生总工程师职务的提案》； 
    因刘飞先生工作变动，经研究决定，同意免去刘飞先生总工程师职务。
    董事会对刘飞先生在任职期间所作出的工作成绩，表示衷心的感谢。
    独立董事意见：
    根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，现对公司董事会聘任董事事
会秘书、免去公司总工程师发表意见如下：
    本次会议，董事会聘任肖晓平先生担任公司董事会秘书职务、免去刘飞先生总工程师
职务的提名、聘任及免去表决程序和表决结果符合有关规定。
                     
                                                 TCL通讯设备股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2003年2月22日

    附肖晓平先生个人简介：
    肖晓平  男　38岁 大学本科、中国人民大学在读MBA、会计师，历任科美思集团公司
总经理助理、中心财务部部长、TCL集团有限公司财务结算中心主任助理、副主任、 TCL
集团股份有限公司财务结算中心主任，现任本公司董事、财务总监。