公司简称：TCL通讯   股票代码：000542     公告编号：2003-050

                              TCL通讯设备股份有限公司
                关于与TCL集团股份有限公司吸收合并的折换股比例公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）与本公司于2003年9月29日签署的
《合并协议》，TCL集团拟申请首次公开发行股票（以下简称“本次发行”），并以部分所
发行的股票为对价通过吸收合并方式合并本公司（以下简称“本次合并”），合并后本公
司注销法人资格，本公司流通股股东所持本公司股票将转换为TCL集团发行的新股。
    本公司接到TCL集团的通知，中国证监会已于2004年1月2日作出核准本次发行及本次合
并的决定。根据中国证监会【证监发行字『2004』1号文】的核准，TCL集团及本公司将于
2004年1月5日在《证券时报》和《中国证券报》同时刊登本次发行的《招股说明书》及本
次合并的《合并报告书》，对本次发行及本次合并的详细情况予以公告。
    TCL集团首次公开发行股票的价格已确定为每股发行价人民币4.26元，并将于2004年1
月7日发行。根据TCL集团与本公司的《合并协议》，本公司流通股股东所持本公司股票将
按21.15/4.26  4.96478873的折股比例转换为TCL集团发行的新股，换股股权登记日为2004
年1月6日，转换办法详见本日《证券时报》和《中国证券报》刊登的《合并报告书》。
    本公司将向深圳证券交易所申请退市，TCL集团将予以协助，换股完成并经批准后，本
公司将退市并注销。

    特此公告。

                                                 TCL通讯设备股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二零零四年一月五日