TCL通讯设备股份有限公司1999年第一次董事会决议公告

    TCL通讯设备股份有限公司董事会于1999年4月8日下午2:30分在公司十二楼会议室召开1999年第一次董事会会议,应到董事九人,实到董事七人,监事刘奕光先生、张道山先生、练忠杰先生列席会议,会议由李东生董事长主持,本次会议逐项审议并通过了以下事项:
    一、公司1998年度董事会工作报告;
    二、公司1998年年度报告及年度报告摘要;
    三、公司1998年度财务决算方案;
    四、公司1998年度可分配利润分红派息预案:
    1998年度公司净利润分配预案为:公司1998年度实现净利润
    3,040,766.53元,提取法定盈余公积金为10％,提取公益金10％,可分配利润80％。1998年度可供股东分配利润为42,224,619.46元。为公司长远发展,1998年度公司不向股东分配利润,也不转增股本。以上利润分配预案需经98年度股东大会审议通过。
    五、TCL集团有限公司提出的关于修改公司章程、改组董事会和设立独立董事的议案:
    公司章程修改议案为:
    增加第一百一十二条公司设独立董事。下列人员不得担任独立董事:
    1.公司股东或股东单位的任职人员;
    2.公司的内部人员;
    3.与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。
    独立董事可由股东、董事会提名,在股东大会上与董事分别选举产生。
    增加第一百一十三条本章程有关董事任职资格、权利、义务的规定,适用于独立董事。
    六、通过总经理关于“公司经营班子人选的提名”,任命万明坚先生、戴家兴先生、王岗先生担任公司副总经理职务。
    七、通过总经理关于“公司内部机构调整提议”。
    上述董事会审议通过的事项中一、二、三、四、五项需提交公司1998年度股东大会审议通过。
    八、确定了公司1998年度股东大会召的时间、地点:
    本公司1998年度股东大会定于1999年5月11日上午9:30时在广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦十二楼公司会议室召开。
    特此公告。

                                 TCL通讯设备股份有限公司董事会
                                         1999年4月10日

    附:副总经理人选简历:
    王岗先生:35岁,大学毕业,曾从事律师职业,历任本公司证券部副部长,现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部部长、总经理助理。