TCL通讯设备股份有限公司董事会
                      关于召开1998年度股东大会的公告

    经公司1999年第一次董事会研究,决定召开公司1998年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议时间:1999年5月11日上午9:30时。
    二、会议地点:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦公司十二楼会议室。
    三、会议将要审议通过以下议案:
    1.公司98年度董事会工作报告;
    2.公司98年度监事会工作报告;
    3.公司98年度业务工作报告;
    4.公司98年度财务决算方案;
    5.公司98年度可分配利润分红派息预案;
    6.关于修改公司章程、改组董事会和设立独立董事议案;
    7.公司监事会改选议案。
    四、出席会议对象:
    1.1999年5月8日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东;
    2.公司董事、监事及高级管理人员;
    3.受股东委托的代理人。
    五、会议登记方式:
    1.法人股东持单位委托证明和身份证;
    2.个人股东持本人身份证和持股凭证;
    3.委托代理人持授权委托书和本人身份证;
    4.登记时间:1999年5月11日上午8:30时;
    5.登记地点:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦公司十二楼会议室。
    六、注意事项:
    1.会期半天,与会股东的食宿交通费用自理。
    2.联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦公司证券部。
    联系人:王岗、林盛忠、叶文洁
    联系电话:(0752)2260868转3311或3399
    传真电话:(0752)2261868
    邮政编码:516001

                                 TCL通讯设备股份有限公司董事会
                                         1999年4月10日