TCL通讯设备股份有限公司董事会
                 2001年第四次临时会议决议公告

    TCL通讯设备股份有限公司董事会于2001年12月19日以传真方式召开了2001年
董事会第四次临时会议，会议根据本公司原董事、副总经理王岗先生的申请，审议
并通过了如下决议：
    1．同意王岗先生辞去本公司董事职务，并提请下次股东大会审议。
    2．同意王岗先生辞去本公司副总经理职务。

    特此公告。

                                                  
                                           TCL通讯设备股份有限公司
                                                   董  事 会
                                             二00一年十二月二十日