TCL通讯设备股份有限公司重大事项公告

    一、概要
    为重组深圳市TCL通信技术有限公司［以下简称“深圳TCL通信”］，本公
司将持有的深圳TCL通信90％股权转让给本公司全资子公司TCL通讯设备（国际）
有限公司［以下简称“TCL国际”］(内容见2001年1月3日《证券时报》和《中
国证券报》公告)，个人股东陈守涛先生将其持有的深圳TCL通信10％股权转让
给彦光技术（香港）有限公司［以下简称“彦光公司”］，上述股权转让已经
深圳市外商投资管理局深外资复［2001］0263号文批准，深圳市TCL通信技术有
限公司的公司性质变更为外资企业并更名为TCL通信技术（深圳）有限公司［以
下简称“TCL通信（深圳）”］。2001年3月7日，TCL国际与彦光公司、达讯创
业投资股份有限公司、达讯贰创业投资股份有限公司、普讯中国技术有限公司
签订了《认股协议》，在香港共同设立TCL通信技术（香港）有限公司［以下简
称“TCL通信（香港）”］，TCL国际以持有的TCL通信（深圳）90%股权及人民
币1800万元作为出资额，认购TCL通信（香港）发行的747000股普通股，占
74.7%股权，彦光公司以持有的TCL通信（深圳）10%股权及人民币200万元作为
出资额，认购TCL通信（香港）发行的83000股普通股，占8.3%股权，达讯创业
投资股份有限公司、达讯贰创业投资股份有限公司、普讯中国技术有限公司三
方（以下合称“普讯创投”）合计以投入现金港币5000万元作为出资额，认购
TCL通信（香港）发行的170000股可转换普通股的优先股，占17％股权(内容见
2001年4月24日“证券时报”和“中国证券报”公告)。
    上述相关股权转让已经深圳市外商投资局深外资复［2001］B1274号文批
准，并经深圳市外商投资局深外资复［2001］B1358号文批准，TCL通信（深
圳）注册资本由原人民币1000万元增至港币6000万元。根据《认股协议》相关
规定，近日TCL国际与普讯创投签订了《购股协议书补充条款》，并经TCL国际
董事会批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》要求，现将《购股协议书
补充条款》相关事项公告如下：
    二、各方简介
    1．TCL通讯设备（国际）有限公司
    TCL通讯设备（国际）有限公司于1988年2月注册，是经国家外经贸部批准，
本公司在香港设立的境外全资子公司，注册地址为香港新界荃湾大涌道8号TCL
工业中心5楼501室，商业登记号为11637549-02-00-1，注册资本为港币
1,500,000元，经营范围为主要从事电话机的生产、贸易及进出口业务。
    2．达讯创业投资股份有限公司、达讯贰创业投资股份有限公司、普讯中国
技术有限公司
    达讯创业投资股份有限公司、达讯贰创业投资股份有限公司、普讯中国技术
有限公司系台湾普讯创业投资集团属下基金管理公司，普讯创业投资集团成立于
1989年12月，是台湾最早成立的创业投资公司之一，总部位于台北市114内湖区
堤顶大道2段15号6楼，资本额为新台币185亿（约6亿美元），基金规模管理八
个台湾地区基金、两个全球基金及一个中国海外基金，投资对象以高新科技产
业为主体。
    三、补充条款主要内容
    双方签订的《购股协议书补充条款》主要内容如下：
    1．TCL国际负责TCL通信（深圳）价值15,040,000元存货及总额为
12,910,000元应收帐款的处理，处理差额部分由TCL国际在2002年7月30日前补足。
    2．TCL国际在2002年6月底前，按《认股协议》规定的同等条件出资港币
5,000,000元向普讯创投购买17,000股优先股。
    3．TCL国际承诺TCL通信（深圳）2002年度经会计师事务所审计实现的净利
润不低于人民币3000万元（不包括条款1的影响数），如未达到获利目标，按未
达成比例计算应补偿过户的股份，由TCL国际补偿给普讯创投，补偿过户股份数
以153,000股为上限。
    四、对本公司的影响
    根据《购股协议书补充条款》相关要求，补充条款的履行将减少了TCL国际
在重组TCL通信（深圳）中所带来的权益增加额，具体结果将视该补充条款履行
情况确定。TCL国际为本公司全资子公司，本公司的权益将受相应的影响。
本公司将根据协议履行进展情况及时做好相应信息披露。
    特此公告。

    附件：
    1．《关于同意“深圳市TCL通信技术有限公司”股东出资额转让、企业性质
变更的批复》：深圳市外商投资局文件深外资复［2001］0263号及批准证书
    2．《关于外资企业“TCL通信技术（深圳）有限公司”共同投资者出资额转
让的批复》：深圳市外商投资局文件深外资复［2001］B1274号及批准证书
    3．《关于外资企业“TCL通信技术（深圳）有限公司”增资的批复》：深圳
市外商投资局文件深外资复［2001］B1358号及批准证书
    4．《认股协议》
    5．《购股协议书补充条款》

                     　　　　　　　　　　　　　二00一年十二月二十八日