证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2018-73




                         中原环保股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2018 年 12 月 7 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管

理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

     2、召开时间：2018 年 12 月 12 日下午 14:00

     3、会议地点：在公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人。其中，董事张云润女士因其他公务未能亲自出席，委托董事

丁青海先生代行表决权；独立董事路运锋先生因其他公务未能亲

自出席，委托独立董事吴跃平先生代行表决权。

     6、主持人：董事长李建平先生

     7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，

高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况


    1、通过《关于投资建设中原环保热力登封调度中心的议案》；

    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    2、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    3、通过《关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议

案》；

    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    4、通过《关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董

事的议案》；

    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    5、通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    以上第二、三、四项议案须提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。




                               中原环保股份有限公司董事会

                                  二〇一八年十二月十二日