证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2018-75




                         中原环保股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12

月 12 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于修订<公司

章程>部分条款的议案》，尚需股东大会审议通过后方可执行。

       鉴于《中华人民共和国公司法》部分条款进行了修订，结合

公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体

修订情况如下：

              修订前                                   修订后

第二十三条         公司在下列情况 第二十三条              公司在下列情况

下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、

部门规章和本章程的规定，收 部门规章和本章程的规定，收

购本公司的股份：                        购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股份的其

他公司合并；                            他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计

工；                                    划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出

的公司合并、分立决议持异议， 的公司合并、分立决议持异议，

要求公司收购其股份的。      要求公司收购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买 （五）将股份用于转换上市公

卖本公司股份的活动。        司发行的可转换为股票的公司

                            债券；

                            （六）上市公司为维护公司价

                            值及股东权益所必需。

第二十四条   公司收购本公司 第二十四条   公司收购本公司

股份，可以选择下列方式之一 股份，可以选择下列方式之一

进行：                      进行：

（一）证券交易所集中竞价交 （一）证券交易所集中竞价交

易方式；                    易方式；

（二）要约方式；            （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他 （三）中国证监会认可的其他

方式。                      方式。

                            公司因本章程第二十三条第

                            （三）项、第（五）项、第（六）

                            项的原因收购本公司股份的，

                            应当通过公开的集中交易方式

                            进行。

第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第
二十三条第（一）项至第（三） 二十三条第（一）项、第（二）

项的原因收购本公司股份的， 项的原因收购本公司股份的，

应当经股东大会决议。公司依 应当经股东大会决议；公司因

照第二十三条规定收购本公司 本章程第二十三条第（三）项、

股份后，属于第（一）项情形 第（五）项、第（六）项的原

的，应当自收购之日起 10 日内 因收购本公司股份的，应当经

注销；属于第（二）项、第（四） 三分之二以上董事出席的董事

项情形的，应当在 6 个月内转 会会议决议。

让或者注销。                 公司依照第二十三条规定收购

公司依照第二十三条第（三） 本公司股份后，属于第（一）

项规定收购的本公司股份，将 项情形的，应当自收购之日起

不超过本公司已发行股份总额 10 日内注销；属于第（二）项、

的 5%；用于收购的资金应当从 第（四）项情形的，应当在 6

公司的税后利润中支出；所收 个月内转让或者注销；属于第

购的股份应当 1 年内转让给职 （三）项、第（五）项、第（六）

工。                         项情形的，公司合计持有的本

                             公司股份数不得超过本公司已

                             发行股份总额的 10%，并应当在

                             3 年内转让或者注销。

第一百一十五条    董事会由 7 第一百一十五条    董事会由 9

名董事组成，设董事长 1 人， 名董事组成，设董事长 1 人，

副董事长 1 人。              副董事长 1 人。
除上述条款外，公司章程其他条款不做修订。


特此公告。




                         中原环保股份有限公司董事会

                           二〇一八年十二月十二日