证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2018-76




                         中原环保股份有限公司
               关于增补董事、独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     2018年12月12日，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）

召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于增补张涛先生为

公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补李伟真女士为公司第

八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

     1、为了完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，

经股东河南资产管理有限公司提名，董事会审议通过提名张涛先

生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满为止。

     2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股

东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，并经公司独立董事

审核，提名李伟真女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

     李伟真女士为会计学方面专业人士，获得独立董事任职资格

证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》

及《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，并具备相关

专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。本议案须经深圳证券交易所备案无异议后方

可提交公司股东大会审议。



    特此公告。



   附件：张涛简历、李伟真简历




                             中原环保股份有限公司董事会

                                二〇一八年十二月十二日
附件：

                      张涛简历


    张涛，男，1981 年 5 月出生，2004 年 9 月参加工作，郑

州大学工学、管理学双学士，中山大学管理学硕士。具备十年

金融机构人力资源从业经验，六年部门负责人管理经验，熟悉

资产管理、信托、证券行业人力资源管理的各个模块。曾任东

莞证券人力资源部资源规划部主管；百瑞信托人力资源部主管、

副总经理、总经理；现为河南资产战略运营部负责人。

    截止本公告披露日，张涛先生未持有公司股份，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为

不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴

责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。张涛先生符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易

所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
                       李伟真简历

    李伟真，女，1965 年 6 月出生，硕士研究生、注册会计师、

注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注

册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师

协会理事。

    1987 年 7 月在河南省会计学校任教；1993 年 10 月到亚太会

计集团工作，先后从事过评估、审计、税收、财务，之后负责业

务监管质量和考核，任副主任会计师；2008 年到河南诚和会计

师事务所任总经理，全面负责业务；2012 年到河南明锐会计师

事务所任副所长，主要负责业务质量监管及其执业标准制定和主

要客户顾问等工作。

    曾担任中原环保独立董事，目前担任郑州煤电、城发环境

和林州重机独立董事。

    截止本公告披露日，李伟真女士未持有公司股份，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在

被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认

定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公

开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。李伟真女士
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。