中原环保股份有限公司
         独立董事关于董事会增补董事的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为中原环保股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独

立判断的立场，就公司第八届董事会临时会议审议的《关于增补

张涛先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补李伟真女

士为公司第八届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：

    1、根据公司股东河南资产管理有限公司的提名，公司拟增

补张涛先生为公司第八届董事会董事，控股股东郑州公用事业投

资发展集团有限公司提名，拟增补李伟真女士为公司第八届董事

会独立董事。经核查，上述候选人提名程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法

有效；

    2、经核查，上述候选人具备履行上市公司董事、独立董事

的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

是失信被执行人，不是失信责任主体，任职条件符合《公司法》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。我们对公司

第八届董事会董事、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上

述第八届董事会董事、独立董事候选人提请股东大会进行选举。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于董事会增补董事的独立意
见签字页）



     独立董事： 路运锋



                  吴跃平



                  叶树华




                                          二〇一八年十二月十二日