证券代码：000544              证券简称：中原环保             公告编号：2018-79




                     中原环保股份有限公司
              第八届监事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况


     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2018 年 12 月 14 日向公司全体监事发出召开第八届监事会临

时会议的通知。

     2、表决时间：2018 年 12 月 17 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应参与监事 5 人，实际参与监事 5

人。

       5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况


       通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议

案》

       赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       公司全体监事认为：公用集团、净化公司变更承诺是因利用
美国进出口银行主权担保贷款政策在国家层面发生重大变化的

不可抗力因素，客观造成净化公司无法按照原有承诺如期履约。

本次变更承诺符合实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利

于维护公司及全体股东的最大利益。

    公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议

和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意提

交公司股东大会审议。


    特此公告。



                             中原环保股份有限公司监事会

                                   二〇一八年十二月十七日