证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2018-81




                         中原环保股份有限公司
    关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案
                           暨补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     根据中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12

月 12 日召开的第八届董事会临时会议决议，公司将于 2018 年

12 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见《证

券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中

原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》、《关于召

开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》等相关材料。

     2018 年 12 月 14 日，公司董事会收到控股股东郑州公用事

业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）书面提交的

《郑州公用事业投资发展集团有限公司关于变更承诺的提案》，

提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加审议《关于公用集团、

净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》。2018 年 12 月 17 日，

公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公用集团、净化公司

变更同业竞争相关承诺的议案》。

     经董事会核查，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临
时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司 2018 年第一次

临时股东大会审议，除上述临时议案外，公司 2018 年第一次临

时股东大会其他事项不变。公司 2018 年第一次临时股东大会通

知补充、完善如下：


       一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，

经第八届董事会临时会议决议。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间为 2018 年 12 月 28 日下午 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为

2018 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2018 年

12 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00。

       5、股权登记日：2018 年 12 月 24 日

    6、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   7、出席对象：

   （1）公司董事、监事及高级管理人员；

   （2）凡于 2018 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

    （3）公司聘请的见证律师。

       8、会议地点：公司本部会议室


       二、会议审议事项


       1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
    2、关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案；
       3、关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议
案；
    4、关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案。
   以上议案内容均已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予

以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。
    三、提案编码

                                                             备注
    提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00       关于修订《公司章程》部分条款的议案         √
       2.00       关于增补张涛先生为公司第八届董事
                                                             √
                  会董事的议案
      3.00        关于增补李伟真女士为公司第八届董
                                                             √
                  事会独立董事的议案
      4.00        关于公用集团、净化公司变更同业竞争
                                                             √
                  相关承诺的议案


    四、会议登记办法


    （一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、

股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 9:00-11:30

                                              下午 13:30-16:00

    （三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心

A 座 10 层 1008 室。

    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受

托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记

手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。


   六、其他事项


   1、会议联系方式：

         联系电话：（0371）55326776

                  （0371）55326971

         传    真：（0371）55356772

         邮政编码：450018

         联 系 人：苗茜、白桦

    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费

自理。


    七、备查文件


    《中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议》


   特此公告。




                                中原环保股份有限公司董事会

                                 二〇一八年十二月十七日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


   （一）投票代码：360544

   （二）投票简称：中原投票

   （三）议案设置及意见表决

   1、议案设置。


                  股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                             备注
   提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
        100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00       关于修订《公司章程》部分条款的议案         √
       2.00       关于增补张涛先生为公司第八届董事
                                                             √
                  会董事的议案
      3.00        关于增补李伟真女士为公司第八届董
                                                             √
                  事会独立董事的议案
      4.00        关于公用集团、净化公司变更同业竞争
                                                             √
                  相关承诺的议案


   股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含

需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现

场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月

28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件二
                           授权委托书

    兹全权委托                  （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代表

本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

    提案编码         提案名称          备注       同意   反对   弃权
                                     该列打勾的
                                     栏目可以投
                                         票
         100      总议案：除累积投       √
                  票提案外的所有
                        提案
 非累积投票提案
     1.00         关于修订《公司章       √
                  程》部分条款的议
                  案
     2.00         关于增补张涛先         √
                  生为公司第八届
                  董事会董事的议
                  案
     3.00         关于增补李伟真         √
                  女士为公司第八
                  届董事会独立董
                  事的议案
     4.00         关于公用集团、净
                  化公司变更同业
                                         √
                  竞争相关承诺的
                  议案



委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：
受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：
委托日期：


注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“○”。