证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2019-05




                         中原环保股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 4 月 1 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管

理人员发出了召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。

     2、召开时间：2019 年 4 月 11 日下午 14:00

     3、会议地点：在公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     6、主持人：董事长李建平先生

     7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，

高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况


     1、通过《2018 年年度报告及摘要》；
    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    2、通过《2018 年度董事会工作报告（见 2018 年年度报告

第四节经营情况讨论与分析）》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    3、通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    4、通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议

案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    5、通过《关于对重大资产重组涉及土地进行减值测试的议

案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    6、通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年

12 月 31 日，母公司报表实现利润总额 566,599,523.68 元，实

现净利润 488,307,736.86 元。根据《公司法》和《公司章程》

的规定，提取 10%法定盈余公积金 48,830,773.69 元，2018 年度

可分配的净利润为 439,476,963.17 元。

    根据公司实际情况，董事会拟以 2018 年 12 月 31 日总股

本 974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税），

共计派发 243,671,122.00 元。
    7、通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    8、通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    根据董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘任立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，年度财务报告

审计费用为 35 万元人民币，内控审计费用为 20 万元人民币。

    9、通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



    以上第一、二、六、七、八项议案须提交公司股东大会审议

批准。



    特此公告。




                               中原环保股份有限公司董事会

                                   二〇一九年四月十二日